17.04.2023 16:15
KUTSU RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: 25.4.2023 klo 19
Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia
ILMOITTAUTUMINEN
Kokouksen käytännön järjestelyiden vuoksi hallitus pyytää, että kokoukseen osallistuva osakkeenomistaja ilmoittautuu kokoukseen 24.4.2023 kello 16:00 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy tämän kutsun alareunasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse toimiston aukioloaikoina p. 0105430976.
Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa etukäteen toimitusjohtaja Kimmo Siraiselle osoitteeseen Alastalontie 33, 37120 Nokia, sähköpostitse osoitteeseen kimmo.sirainen@nrg.fi tai esittää kokouspaikalla.
Kokousmateriaaliin voi tutustua ennakkoon klubilla.
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
- Todetaan kokouksen laillisuus
- Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2022
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
- Arvo-osuusjärjestelmää koskeva selvitys
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2022 antoi hallitukselle toimeksi selvittää arvo-osuusjärjestelmään liittymistä. Hallitus esittää asiasta selvityksen. - Kokouksen päättäminen
River Golf Oy
Hallitus
Voimassa olevan hallinto-ohjeen mukaisesti osakeyhtiön ja yhdistyksen hallitukset valitsevat vuosittain vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Erkki Räty, Kari Koiviola, Pasi Nieminen ja Hanna Kalenoja.