Kutsu River Golf Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen

16.04.2024 11:09

KUTSU RIVER GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Aika: 23.4.2024 klo 19
Paikka: Nokia River Golf, Alastalontie 33, 37120 Nokia

ILMOITTAUTUMINEN

Kokouksen käytännön järjestelyiden vuoksi hallitus pyytää, että kokoukseen osallistuva osakkeenomistaja ilmoittautuu kokoukseen alla olevan linkin kautta tai puhelimitse numeroon (010) 543 0976 viimeistään 22.4.2024 kello 16.00.

Mahdolliset valtakirjat voi toimittaa etukäteen toimitusjohtaja Kimmo Siraiselle osoitteeseen Alastalontie 33, 37120 Nokia, sähköpostitse osoitteeseen kimmo.sirainen@nrg.fi tai esittää kokouspaikalla.


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

4. Todetaan kokouksen laillisuus

5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2023

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

13. Valitaan hallituksen jäsenet

14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
    ​​​​​​​
15. Muut asiat

Keskustellaan mahdollisuudesta luopua fyysisistä osakekirjoista, mahdollisen osakekirjoista luopumisen vaikutuksista ja luopumisen edellyttämistä toimenpiteistä.

16. Kokouksen päättäminen

River Golf Oy
Hallitus


Voimassa olevan hallinto-ohjeen mukaisesti osakeyhtiön ja yhdistyksen hallitukset valitsevat vuosittain vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on tuoda hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Erkki Räty, Kari Koiviola, Pasi Nieminen ja Kaisa Luhtala.